Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll fra 05.02.15. |
| Protokoll | |
| Sak Ba | KHMs budsjettinnspill UiO 2016, prioriterte tiltak - oppfølging av styrevedtak om budsjett 2015-19 og årsplan 2015-17. |
| Sak Bb | Status Økern prosjektet - nye kostnadsanslag, forsinket fremdrift. |
| Sak Bc | Fremtidig bruk av Tullinløkkaområdet - regjeringens nye KVU-oppdrag til Statsbygg. |
| Sak Bd | KHM-planer for Historisk museum på kort og mellomlangt sikt - rapport fra møter med EA-ledelsen. |
| Sak Be | Risikoanalyse for Vikingskipshuset (ROS-analyse)- anbefalte tiltak, status for oppfølging. |
| Sak Bf | "Vikingtiden lever" - framdrift og status sponsorprosjekt med Viking Cruise. |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-08/15 | Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. mars 2015 |
| Saksdokument: | |
| Statusrapport -VI fra KHM-adm. til styret | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-09/15 | Saving Oseberg - pr. mars 2015 |
| Saksdokument: | |
| PowerPoint-presentasjon i møtet ved prosjektleder. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
Ordinære saker |
|
| S-10/15 | Delstrategi forskning og delstrategi utstillinger - delstrategier til "Strategi 2020 for KHM" - ny og endelig behandling |
| Saksdokumenter (ettersendes): | |
| 1. Revidert fremleggsnotat av 08.03.15 fra museumsdirektøren. | |
| 2. Fremleggsnotat av 22.01.15 fra museumsdirektøren. | |
| 3. KHM Forskningsstrategisk og utstillingsstrategisk plan 2020. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til de fremlagte reviderte forslag til forskningsstrategiske og utstillingsstrategiske planer, med kommentarer og endringsforslag avgitt i møtet. Tilslutningen gis under forutsetning om at KHMs økonomiske situasjon avklares og forbedres i tråd med anbefalingene avgitt i museets brev til UiO 8. januar 2015. | |
| S-11/15 | Styrets rolle i tilsettingssaker - ansvar, myndighet og prosedyrer (utsatt fra møte 24.09.14, 07.11.14 og 05.02.15) |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Notat fra museumsdirektøren og personalleder av 17.09.14 om styrets fullmakter og roller i tilsettingssaker. | |
| 2. Notat av 17.09.14 fra avdelingsdirektøren, "Kulturhistorisk museum - fullmakter og styrende dokumenter, dokumenthierarki". | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til presiseringer av ansvar, myndighet og prosedyrer ved styrets behandling av tilsettingssaker. | |
|
|
|
Møte nr. 2/2015
13. mars kl. 09.15-13.00
Publisert 6. mars 2015 11:25
- Sist endret 11. okt. 2018 12:43