Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll fra 16.12.16. |
| Protokoll | |
| Sak Ba | Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.12.16. |
| Sak Bb | Virksomhetsrapport 3. tertial 2016 fra KHM-ledelsen til UiO. |
| 1. Ledelsesvurdering 3. tertial 2016 | |
| 2. Økonomirapportering pr. 31.12.16 | |
| 3. Vedlegg 1 | |
| 4. Vedlegg 2 | |
| 5. Vedlegg 5 | |
| 6. Vedlegg 6 Tilleggsopplysninger | |
| Sak Bc | Endelig tildelingsbrev fra UiO til KHM for 2017. |
| Sak Bd | Nye kiosk- og bagasjebygg VSH våren 2017. |
| Sak Be | KHMs Vårprogram 2017 (deles ut i møtet). |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-01/17 | Saving Oseberg Fase II - Statusrapport pr. januar 2017 |
| Saksdokument: | |
| Statusrapport SO II, pr. januar fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 01.02.17. | |
| Forslag til vedtak | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-02/17 | Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - Statusrapport pr. januar 2017 |
| Saksdokument: | |
| Prosjektrapport XVII av 31.01.17 fra KHM-adm. til styret. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-03/17 | Vikingtiden lever - Statusrapport pr. januar 2017 |
| Saksdokument: | |
| Statusrapport "Vikingtiden lever" fra prosjektleder pr. 31.01.17. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
Ordinære saker |
|
| S-04/17 | Prosjekt nytt vikingtidsmuseum - Skisseprosjekt - presentasjon ved prosjektets arkitekter - "AART". |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 01.02.17 fra museumsdirektøren og avdelingsdirektør. | |
| 2. Skisseprosjekt: | |
| a) Skisseprosjektet i innbundet papirversjon (Mrk. ankommer KHM fredag 3. februar, og sendes styrets medlemmer med bud i separat ekspedisjon samme dag). | |
| b) Skisseprosjektet som nedlastbart pdf.fil. (Mrk.: Filen vil være tilgjengelig på [nedlagt webside] fra fredag 3. februar ca. midt på dagen. Det er nødvendig med et eget brukernavn og passord for å komme inn på siden. Informasjon om dette sendes i separat mail). | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret viser til presentasjon gitt i møtet og anbefaling fra VTM-prosjektets styringsgruppe, og gir sin tilslutning til skisseprosjektet med de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling. | |
Drøftingssaker |
|
| S-05/17 | Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter fra personer som ikke er ansatt ved KHM - fullmaktsfordeling og prosedyrer |
| Saksdokument: | |
| 1. Fremleggsnotat av 01.02.17 fra museumsdirektøren og HR-sjef. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til prosedyrer ved beslutning om KHM-tilknytning for forskningsprosjekter med ekstern finansiering. | |
Eventuelt |
|
| Opplegg studietur styret høst 2017. | |