Møte nr. 2/2018

27. april kl. 08:30-12:00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 09.02.17.
  Protokoll.
Sak Ba Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.03.18.
sak Bb Forslag til venue for markering av styrets arbeid. Muntlig orientering ved museumsdirektøren.
Sak Bc Statsrådsbesøk på VSH. Muntlig orientering ved museumsdirektøren.
Sak Bd Feiring av KHMs forskningsvirksomhet. Muntlig orientering ved museumsdirektøren.
Sak Be Evaluering av KHMs organisasjonsmodell etter funksjonsanalysen - statusrapport.
Sak Bf Ekstern analyse av KHMs samfunnsverdi - statusrapport.
Sak Bg Høring - Regionreformen og Ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven.
Sak Bh Revidert stillingsplan Saving Oseberg II.
   

Faste rapporteringer til styret

S-6/18 Prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. april 2018
  Saksdokumenter:
  1. Prosjektrapport XXIV av 19.04.18 fra KHM-adm. til styret.
  2. Notat 1 - eksterne kvalitetssikrere (KS-2).
  3. Overordnet fremdriftsplan - bygge-/sikringsprosjektet og delprosjektene.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten pr. april 2018 til etterretning.
   
S-7/18 Saving Oseberg fase II - statusrapport pr. april 2018
  Saksdokumenter:
  1. Statusrapport SO II pr. februar 2018 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 13.04.18.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten pr. april 2018 til etterretning.
   

Drøftingssak

 
S-8/18 Finansieringsplan delprosjekt nye utstillinger - overordnet fremdrift delprosjekter-VTM
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 19.04.18 fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren.
  2. Overordnet fremdrift og periodisering av kostnader
  Forslag til vedtak:
  Styret viser til kommentarer og synspunkter gitt i møtet og ber om at disse innarbeides i det videre arbeidet med spesifisering av utstillingsprosjektets finansieringsplan og overordnet fremdriftsplan for delprosjektene.
   

Ordinære saker

 
S-9/18 KHMs arealbehov på Tullinløkka. Handlingsrom, prioriterte tiltak og føringer for UiOs masterplan for bygg
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 19.04.18 fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til forslaget om innspill til en masterplan for KHM på Tullinløkka slik dette er spesifisert i punktene A), B) og C) i administrasjonens notat, og med de kommentarer og tilføyelser som fremkom gjennom styrets behandling.
   
S-10/18 Strategisk forskningsutvikling - EU-prosjekter, Horisont 2020 og HUMEVAL - plan for prosjektutvikling og prosjektstøtte, oppfølging av strategisk tema nr. 2
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 18.04.18 fra museumsdirektøren.
  2. KHMs søknadsinnsats eksterne forskningsmidler 2017. Sak til ledermøte 6. februar 2018.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar saksfremlegget til etterretning.
   

Tilsettingssaker

 
S-11/18 Kunngjøring av midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) innen konservering ved forskningsprosjektet Saving Oseberg
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 18.04.18 fra museumsdirektøren.
  2. Kunngjøringstekst.
  Forslag til vedtak:
  Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) innen konservering ved forskningsprosjektet Saving Oseberg ut prosjektperioden 31.12.2019.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 19. apr. 2018 13:57 - Sist endret 10. feb. 2021 08:29