Møte nr. 1/2012
10. februar kl. 09.15-13.00
Orienterings- og referatsaker
|
| Sak A |
Protokoll 12.12.11 |
| |
Saksdokument |
| Sak Ba |
Styrets sammensetning 2012-2015 |
| |
Saksdokument |
| Sak Bb |
Besøkstall Vikingskipsmuseet og Historisk museum for 2011 |
| |
Saksdokument |
| Sak Bc |
Ledelsesrapport KHMs økonomi 2011 - resultatrapport |
| |
Saksdokument |
| Sak Bd |
Arbeidet i tankesmien for ny forskningspolitikk |
| |
Saksdokument |
| Sak Be |
Arbeidet i utredningsgruppen for nye basisutstillinger |
| Sak Bf |
Prosjekt for dokumentasjon av det alunkonserverte gjenstandsmaterialet - tildeling fra UiO |
| |
Saksdokument |
| Sak Bg |
Arbeidet med funksjonsanalyse for KHM |
| Sak Bh |
Flytting til Gydas vei 8 - kostnader |
Ordinære saker
|
| S-01/12 |
Årsplan 2012-2014 |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Notat av 02.02.12 |
| |
2. Forslag til årsplan 2012-2014 |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til den fremlagte årsplan 2012-2012 |
| |
|
| S-02/12 |
Budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012-2016 |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Fremleggsnotat budsjett 2012 |
| |
2. Budsjettabeller for seksjoner og kostnadssted |
| |
3. Disponeringsskriv fra UiO til KHM for 2012 |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til vedlagte delbudsjetter 2012 for KHMs seksjoner og øvrige enheter. En ajourført prognose 2012-2016 fremlegges i tilknytning til UiO-innleveringen i mai 2012. |
| |
|
| S-03/12 |
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i arkeologi |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Innstilling fra museumsdirektøren av 20.01.12 |
| |
2. Fremlegg fra intervjukomité av 20.01.12 |
| |
3. Sakkyndig komités vurdering av 04.11.11 |
| |
4. Søknad med CV fra innstilte søkere |
| |
5. Kunngjøringstekst |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne. |
| |
|
| S-04/12 |
Bygningsmessige løsninger for KHM - ny strategi |
| |
Saksdokument: |
| |
Notat av 30.01.2012 |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
KHMs styre slutter seg til premisser og innhold i fremlagte notat "Bygningsmessige løsninger for KHM - ny strategi etter vedtak i UiOs styre 6. desember 2011". |
| |
|
| S-05/12 |
Etablering av stedfortrederordning for museumsdirektøren |
| |
Saksdokument: |
| |
Notat av 02.02.2012 |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret oppnevner seksjonsleder Karl Kallhovd som museumsdirektørens faste stedfortreder i faglige saker. |
Publisert 11. juli 2013 13:09
- Sist endret 12. juli 2013 11:24