Orienterings- og referatsaker |
|
Sak A | Protokoll 12.12.11 |
Saksdokument | |
Sak Ba | Styrets sammensetning 2012-2015 |
Saksdokument | |
Sak Bb | Besøkstall Vikingskipsmuseet og Historisk museum for 2011 |
Saksdokument | |
Sak Bc | Ledelsesrapport KHMs økonomi 2011 - resultatrapport |
Saksdokument | |
Sak Bd | Arbeidet i tankesmien for ny forskningspolitikk |
Saksdokument | |
Sak Be | Arbeidet i utredningsgruppen for nye basisutstillinger |
Sak Bf | Prosjekt for dokumentasjon av det alunkonserverte gjenstandsmaterialet - tildeling fra UiO |
Saksdokument | |
Sak Bg | Arbeidet med funksjonsanalyse for KHM |
Sak Bh | Flytting til Gydas vei 8 - kostnader |
Ordinære saker |
|
S-01/12 | Årsplan 2012-2014 |
Saksdokument: | |
1. Notat av 02.02.12 | |
2. Forslag til årsplan 2012-2014 | |
Forslag til vedtak: | |
Styret gir sin tilslutning til den fremlagte årsplan 2012-2012 | |
S-02/12 | Budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012-2016 |
Saksdokument: | |
1. Fremleggsnotat budsjett 2012 | |
2. Budsjettabeller for seksjoner og kostnadssted | |
3. Disponeringsskriv fra UiO til KHM for 2012 | |
Forslag til vedtak: | |
Styret gir sin tilslutning til vedlagte delbudsjetter 2012 for KHMs seksjoner og øvrige enheter. En ajourført prognose 2012-2016 fremlegges i tilknytning til UiO-innleveringen i mai 2012. | |
S-03/12 | Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i arkeologi |
Saksdokument: | |
1. Innstilling fra museumsdirektøren av 20.01.12 | |
2. Fremlegg fra intervjukomité av 20.01.12 | |
3. Sakkyndig komités vurdering av 04.11.11 | |
4. Søknad med CV fra innstilte søkere | |
5. Kunngjøringstekst | |
Forslag til vedtak: | |
Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne. | |
S-04/12 | Bygningsmessige løsninger for KHM - ny strategi |
Saksdokument: | |
Notat av 30.01.2012 | |
Forslag til vedtak: | |
KHMs styre slutter seg til premisser og innhold i fremlagte notat "Bygningsmessige løsninger for KHM - ny strategi etter vedtak i UiOs styre 6. desember 2011". | |
S-05/12 | Etablering av stedfortrederordning for museumsdirektøren |
Saksdokument: | |
Notat av 02.02.2012 | |
Forslag til vedtak: | |
Styret oppnevner seksjonsleder Karl Kallhovd som museumsdirektørens faste stedfortreder i faglige saker. |