Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll 24.09.14 |
| Protokoll | |
| Sak Ba | Tildeling av midler ombygging og rehabilitering i 2015-16 |
| Sak Bb | Miniseminar med KD og MD om oppgaver og finansieringsgrunnlag for universitetsmuseene |
| Sak Bc | Økonomirapporteringer til styret - oppfølging av styrets vedtak 24.09.14 |
| Sak Bd | Opprettelse av professor II-stilling, status |
| Sak Be | Framdrift sponsorprosjekt med Viking Cruise |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-32/14 | Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. oktober 2014 |
| Saksdokument: | |
| Statusrapport pr. oktober 2014 fra Statsbygg. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Iht. styrets vurderinger og konklusjoner. | |
Ordinære saker |
|
| S-33/14 | Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - byggeprogram |
| Saksdokument: | |
| 1. Fremleggsnotat av 30.10.14 fra avdelingsdirektøren. | |
| 2. Byggeprogram nytt VTM - utkast pr. 30.10.14. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til fremlagte byggeprogram med de synspunkter og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. Styret ber administrasjonen ta disse videre inn i arbeidet med sluttføring av byggeprogrammet, og i prosessen med utforming av konkurranseprogram for den internasjonale plan- og designkonkurransen. | |
| S-34/14 | Nye strategidokumenter for KHM - status for pågående prosesser, hovedelementer i ny strategi 2020 |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 30.10.14 fra museumsdirektøren. | |
| 2. Vedlegg til museumsdirektørens fremleggsnotat om hovedelementer Strategi 2020. | |
| 3. Tidsplan strategiprosess. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret viser til kommentarer og presiseringer gitt i styremøtet, og ber administrasjonen ta disse med seg i den videre prosess frem mot fremleggelse av endelige forslag til strategidokumenter for styret. | |
| S-35/14 | Styrets rolle i tilsettingssaker - ansvar, myndighet og prosedyrer (jfr. Sak 28/14, utsatt fra møte 24.09.14) |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Notat fra museumsdirektøren og personalleder av 17.09.14 om styrets fullmakter og roller i tilsettingssaker. | |
| 2. Notat av 17.09.14 fra avdelingsdirektøren, "Kulturhistorisk museum - fullmakter og styrende dokumenter, dokumenthierarki". | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til presiseringer av ansvar, myndighet og prosedyrer ved styrets behandling av tilsettingssaker. | |
Eventuelt |
|