Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll fra 11.12.15. |
| Protokoll | |
| Sak B | Nytt styre - orienteringer, konstituering |
| - Velkommen til nytt styre v/styreleder og museumsdirektør | |
| - Orientering om valg/oppnevning av det nye styret - styreoversikt, valgprotokoll | |
| - Valg av nestleder | |
| - Rammer for styrets arbeid - ansvar, oppgaver, styringsdokumenter v/avdelingsdirektøren | |
| Sak C | Orienteringssaker fra museumsdirektøren |
| Sak Ca | Virksomhetsrapport KHM 3. tertial 2015 |
| Sak Cb | KVU fremtidig disponering av Tullinløkka - innspill fra KHM/UiO til Statsbygg og Oslo Economics |
| Sak Cc | Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) ved KHM november/desember 2015 - orientering om hovedfunn og videre oppfølging |
| Sak Cd | Arrangementsprogram vår 2016 - Historisk museum og Vikingskipshuset |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-01/16 | Saving Oseberg - statusrapport 3. tertial 2015 |
| Saksdokument: | |
| 1. Statusrapport Saving Oseberg av 31.01.16 fra seksjonsleder for Seksjon for samlingsforvaltning. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-02/16 | Vikingtiden lever - statusrapport |
| Styreleder og museumsdirektør orienterer. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-03/16 | Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. februar 2016 |
| Saksdokument: | |
| 1. Prosjektrapport XI fra KHM-adm. til styret. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
Ordinære saker |
|
| S-04/16 | Nytt VTM-prosjekt - modell for intern organisering |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 03.02.16 fra avdelingsdirektøren. | |
| 2. PowerPoint - organisering, ansvar, bemanning, fremdrift og finansiering. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til fremlagte modell for intern organisering av VTM-prosjektet, med de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling. | |
| S-05/16 | Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for KHM - første behandling |
| Saksdokument: | |
| 1. Drøftingsnotat av 04.02.16 fra museumsdirektøren og assisterende museumsdirektør. | |
| Forslag til vedtak: | |
|
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til premisser og rammer for kompetanse- og rekrutteringsplanens utforming, med de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling. |
|
| S-06/16 | Reglement for Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo - forslag til revisjon av reglement |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 03.02.16 fra avdelingsdirektøren. | |
| 2. Museumsreglement m/endringsforslag. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til fremlagte revisjon av reglement for NHM og KHM, og ber administrasjonen i samspill med NHM fremme saken for videre behandling i UiOs sentrale ledelse. | |
| S-07/16 | Stilling som førsteamanuensis i universitets - og vitenskapshistorie - betenkning |
| Saksdokument: | |
| 1. Fremleggsnotat av 04.02.16 fra museumsdirektøren. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til betenkningen for stillingen som førsteamanuensis i universitets- og vitenskapshistorie. | |
Eventuelt |
|