Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll fra 08.04.16. |
| Protokoll | |
| Sak Ba | Konseptvalgundersøkelse Tullinløkka - orientering om KVU-rapport Statsbygg om fremtidig bruk av Tullinløkka |
| Sak Bb | Ombygging Økern - orientering om avtale mellom UiO og utleier og prosjektets fremdrift |
| Sak Bc | Arkitektkonkurranse nytt vikingtidsmuseum - orientering om vinnerprosjektet "Naust" ved assisterende museumsdirektør og avdelingsdirektør |
| Sak Bd | Arbeidet med Kompetanse- og rekrutteringsplanen - status for prosessen primo mai |
| Sak Be | Publikumstiltak, nye og pågående prosjekter ved VSH og HM - status før ny hovedsesong 2016 |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-15/16 | Saving Oseberg - Statusrapport pr. 1. tertial 2016 |
| Saksdokument: | |
| 1. Statusrapport SO 1. tertial 2016 fra seksjonsleder for Seksjon for samlingsforvaltning av 04.05.16 | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-16/16 | Vikingtiden lever - statusrapport |
| Saksdokument: | |
| 1. Notat av 03.05.16 fra museumsdirektøren om status i anbudskonkurransen. Styreleder og museumsdirektør orienterer. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-17/16 | Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. mars 2016 |
| Saksdokument: | |
| 1. Prosjektrapport XIII av 03.05.16 fra KHM-adm. til styret. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
Ordinære saker |
|
| S-18/16 | Mandat for prosjektprogram nytt Vikingtidsmuseum - mål, rammer og styring |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 04.05.16 fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren. | |
| 2. Forslag mandat for prosjektprogram nytt VTM. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til mandat prosjektprogram for KHMs leveranser i VTM-prosjektet, med de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling. | |
| S-19/16 | Strategic Advisory Board (SAB) UiO - Høring av rapport fra arbeidsgruppe 4 - "En beslutnings- og organisasjonsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål" |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Saksfremlegg av 03.05.16 fra museumsdirektøren og assisterende museumsdirektør. | |
| 2. Høringsbrev fra rektor og universitetsdirektør - udatert. | |
| 3. Rapport av 04.02.16 fra arbeidsgruppe 4. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret ber administrasjonen sluttføre høringsuttalelse til UiOs styre på bakgrunn av diskusjon og kommentarer i styremøtet og på bakgrunn av videre drøftinger i organisasjonen. | |
| U. off. § 23.4 | |
| S-20/16 | Share My3D - Status for oppfølging av avtale |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 02.05.16 fra museumsdirektøren. | |
Eventuelt |
|
| Sak A | Forslag til datoer for høstens styremøter: |
| Fredag 9. september | |
| Fredag 4. november | |
| Fredag 16. desember | |
| Sak B | Etter styremøtet: |
| Omvisning i KHMs nye Arktisutstilling v/førsteamanuensis Gro Ween. | |