Orienterings- og referatsaker
|
| Sak A |
Protokoll fra 04.11.16. |
| |
Protokoll |
| Sak Ba |
Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 30.11.16 - utvikling butikk. |
| Sak Bb |
Dialogmøte med rektor og universitetsledelsen 9. november 2016. |
| Sak Bc |
Forskningsrådets Humaniorautredning, universitetsmuseenes rolle - KHMs innspill. |
| Sak Bd |
Plan for fysisk utbedring av Historisk museum i perioden 2017-2021 - samarbeid med EA/KHM. |
| Sak Be |
Erstatningslokaler for KHMs magasiner i Lokomotivverkstedet, Sørenga (muntlig). |
| |
|
Faste rapporteringer til styret
|
|
| S-38/16 |
Saving Oseberg - Statusrapport pr. desember 2016 |
| |
Saksdokument: |
| |
Statusrapport SO, pr. desember fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 07.12.16. |
| |
Forslag til vedtak |
| |
Styret tar statusrapporten til etterretning. |
| |
|
| S-39/16 |
Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - Statusrapport pr. desember 2016 |
| |
Saksdokument: |
| |
Prosjektrapport XVI fra KHM-adm. til styret. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret tar statusrapporten til etterretning. |
| |
|
| S-40/16 |
Vikingtiden lever - Statusrapport pr. desember 2016 |
| |
Saksdokument: |
| |
Statusrapport Vikingtiden lever pr. desember 2016. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret tar statusrapporten til etterretning. |
| |
|
Diskusjonssaker
|
|
| S-41/16 |
Prosjekt nytt vikingtidsmuseum - status for arbeidet med skisseprosjektet pr. desember 2016 - presentasjon av hovedføringer |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Utvalgte illustrasjoner og tegninger fra skisseprosjektet pr. desember 2016 (PowerPoint presentasjon ved avdelingsdirektøren). |
| |
Sakens status: |
| |
Innledende diskusjoner til den endelige behandlingen av skisseprosjektet i styremøtet 10. februar 2017; arkitektene i Aart vil i dette møtet gi en samlet presentasjon av skisseprosjektet, og stå i disposisjon for spørsmål fra styret. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Iht. styrets diskusjoner og konklusjoner. |
| |
|
Ordinære saker
|
|
| S-42/16 |
KHMs strategiske kompetanse- og rekrutteringsplan med tiltaksplaner |
| |
Saksdokumenter: |
| |
1. Fremleggsnotat av 08.12.16 fra assisterende museumsdirektør. |
| |
2. Kompetanse- og rekrutteringsplanen med tiltaksplaner. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til den fremlagte kompetanse- og rekrutteringsplan med tiltaksplaner. |
| |
|
| S-43/16 |
KHMs årsplan 2017-19 - endelig behandling |
| |
Saksdokumenter: |
| |
1. Fremleggsnotat av 08.12.16 fra avdelingsdirektøren. |
| |
2. Referat IDF-møte tjenestemannsorganisasjonene 01.11.16 - revidert versjon. |
| |
3. Årsplan 2017-19 - endelig versjon. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til fremlagte årsplan 2017-2019, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. |
| |
|
Tilsettingssaker
|
|
| S-44/16 |
Utlysning av postdoktorstilling på NFR/SAMKUL-prosjektet "Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital" |
| |
Saksdokument: |
| |
1. Forslag til betenkning av 02.12.16 fra museumsdirektøren. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til utlysning av postdoktorstilling knyttet til SAMKUL-prosjektet "Forms of Ethics. Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital", med de kommentarer som fremkom under styrets behandling. |
| |
|
| U. Off. § 25 |
|
| S-45/16 |
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i universitets- og vitenskapshistorie ved Avdeling for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) |
| |
1. Fremleggsnotat med innstilling av 07.12.16 fra museumsdirektøren. |
| |
2. Kunngjøringstekst. |
| |
3. Utvidet søkerliste. |
| |
4. Sakkyndig bedømmelse. |
| |
5. Merknad til vurdering fra sakkyndig komite. |
| |
6. Ny vurdering av søker fra sakkyndig komite. |
| |
7. Intervjunotat av 05.12.16. |
| |
8. Søknader med CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne. |
| |
Forslag til vedtak: |
| |
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling til tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i universitets- og vitenskapshistorie ved Avdeling for universitets- og vitenskapshistorie. |
| |
|
Eventuelt
|
|
| |
Styremøter vår 2017 |
| |
Fredag 10. februar |
| |
Fredag 21. april |
| |
Fredag 16. juni |