Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll fra 09.02.17. |
| Protokoll. | |
| Sak Ba | Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.03.18. |
| sak Bb | Forslag til venue for markering av styrets arbeid. Muntlig orientering ved museumsdirektøren. |
| Sak Bc | Statsrådsbesøk på VSH. Muntlig orientering ved museumsdirektøren. |
| Sak Bd | Feiring av KHMs forskningsvirksomhet. Muntlig orientering ved museumsdirektøren. |
| Sak Be | Evaluering av KHMs organisasjonsmodell etter funksjonsanalysen - statusrapport. |
| Sak Bf | Ekstern analyse av KHMs samfunnsverdi - statusrapport. |
| Sak Bg | Høring - Regionreformen og Ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven. |
| Sak Bh | Revidert stillingsplan Saving Oseberg II. |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-6/18 | Prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. april 2018 |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Prosjektrapport XXIV av 19.04.18 fra KHM-adm. til styret. | |
| 2. Notat 1 - eksterne kvalitetssikrere (KS-2). | |
| 3. Overordnet fremdriftsplan - bygge-/sikringsprosjektet og delprosjektene. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten pr. april 2018 til etterretning. | |
| S-7/18 | Saving Oseberg fase II - statusrapport pr. april 2018 |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Statusrapport SO II pr. februar 2018 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 13.04.18. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten pr. april 2018 til etterretning. | |
Drøftingssak |
|
| S-8/18 | Finansieringsplan delprosjekt nye utstillinger - overordnet fremdrift delprosjekter-VTM |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 19.04.18 fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren. | |
| 2. Overordnet fremdrift og periodisering av kostnader | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret viser til kommentarer og synspunkter gitt i møtet og ber om at disse innarbeides i det videre arbeidet med spesifisering av utstillingsprosjektets finansieringsplan og overordnet fremdriftsplan for delprosjektene. | |
Ordinære saker |
|
| S-9/18 | KHMs arealbehov på Tullinløkka. Handlingsrom, prioriterte tiltak og føringer for UiOs masterplan for bygg |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 19.04.18 fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til forslaget om innspill til en masterplan for KHM på Tullinløkka slik dette er spesifisert i punktene A), B) og C) i administrasjonens notat, og med de kommentarer og tilføyelser som fremkom gjennom styrets behandling. | |
| S-10/18 | Strategisk forskningsutvikling - EU-prosjekter, Horisont 2020 og HUMEVAL - plan for prosjektutvikling og prosjektstøtte, oppfølging av strategisk tema nr. 2 |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 18.04.18 fra museumsdirektøren. | |
| 2. KHMs søknadsinnsats eksterne forskningsmidler 2017. Sak til ledermøte 6. februar 2018. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar saksfremlegget til etterretning. | |
Tilsettingssaker |
|
| S-11/18 | Kunngjøring av midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) innen konservering ved forskningsprosjektet Saving Oseberg |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 18.04.18 fra museumsdirektøren. | |
| 2. Kunngjøringstekst. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) innen konservering ved forskningsprosjektet Saving Oseberg ut prosjektperioden 31.12.2019. | |
Eventuelt |
|