Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll 13.12.12 |
| Protokoll | |
| Sak Ba | Ledelsesrapport KHMs økonomi 2012 - resultatrapport 3. tertial |
| Saksdokument | |
| Sak Bb | Status sikkerhetsarbeid ved KHM og UiO - arbeid med nye ROS-analyser |
| Sak Bc | Arbeidet med grunnlovsutstilingen 2014 - planer og utfordringer |
| Sak Bd | KHMs nye interne forskningsråd |
Ordinære saker |
|
| S-01/13 | Langtidsbudsjett 2013-2017 |
| Saksdokument: | |
| Fremleggsnotat m/budsjettabeller av 07.02.13 | |
| Disposisjonsskriv KHM for 2013 | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret vedtar det reviderte langtidsbudsjettet 2013-2017 med de endringer som fremkom i styremøtet, og gir museumsdirektøren fullmakt til å foreta mindre, nødvendige tilpasninger som følge av driftsmessige forhold. | |
| S-02/13 | Oppnevning av sakkyndig komité til bedømmelse av søknad om professoropprykk |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens forslag til sakkyndig komité. | |
| S-03/13 | Kunngjøring av stipendiatstilling i arkeologi - Avaldsnesprosjektet |
| Saksdokument: | |
| Fremleggsnotat av 07.02.13 fra museumsdirektøren | |
| Forslag kunngjøringstekst | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til kunngjøringstekst for stipendiatstilling i arkeologi tilknyttet KHMs Avaldsnesprosjekt. | |
Diskusjonssaker |
|
| S-04/13 | Status nybygg KHM - etablering av planleggingsgruppe Bygdøy |
| Saksdokument: | |
| Brev av 7. januar 2013 fra TA | |
| Dagsorden styringsgruppemøte 8. februar | |
| Forslag til vedtak: | |
| I henhold til styrets diskusjoner og konklusjoner. | |
| S-05/13 | Saving Oseberg - statusrapport, lokaliseringsløsning, romprogram brakkerigg Bygdøy |
| Saksdokument: | |
| Statusrapport oppfølging pr. 8. februar 2013 | |
| Romprogram brakkerigg | |
| Rapport om bruk av midler i forprosjekt 2012 | |
| Forslag til vedtak: | |
| I henhold til styrets diskusjoner og konklusjoner | |
| S-06/13 | Samlingsarbeid og magasinløsninger ved UiOs museer - fysiske rammebetingelser og finansielt grunnlag, løsninger på kort og lang sikt |
| Saksdokument: | |
| Fremleggsnotat av 08.02.13 fra avdelingsdirektøren | |
| Notat av 31.01.13 fra spesialrådgiver UiO, Inger Stray Lien | |
| Forslag til vedtak: | |
| I henhold til styrets diskusjoner og konklusjoner. | |
| S-07/13 | KHMs funksjonsanalyse - status og hovedutfordringer |
| Saksdokument: | |
| Fremdriftsplan | |
| Forslag til vedtak: | |
| I henhold til styrets diskusjoner og konklusjoner. | |