Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll fra 12.12.14. |
| Protokoll | |
| Sak Ba | Besøkstall Historisk museum og Vikingskipshuset 2014. |
| Sak Bb | KHMs økonomi - oppfølging av styrevedtak 12.12.14 om budsjett 2015-19 og årsplan 2015-17. |
| Sak Bc | Nye MVA-bestemmelser for universitetsmuseene - konsekvenser for KHMs økonomi. |
| Sak Bd | Risikoanalyse for Vikingskipshuset (ROS-analyse) - hovedfunn, anbefalte tiltak, oppfølging. |
| Sak Be | "Vikingtiden lever" - framdrift og status sponsorprosjekt med Viking Cruise. |
| Sak Bf | Regnskap KHM 2014. |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-01/15 | Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. januar 2015 |
| Saksdokument: | |
| Statusrapport -V fra KHM-adm. til styret. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-02/15 | Saving Oseberg - årsrapport 2014 |
| Saksdokument: | |
| Årsrapport Saving Oseberg 2014 fra SO-prosjektleder til styret. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar årsrapporten til etterretning. | |
Ordinære saker |
|
| S-03/15 | Strategi 2020 for KHM - endelig behandling |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 22.01.15 fra museumsdirektøren. | |
| 2. Endelig fremlegg - "Strategi 2020 for KHM". | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Strategi 2020, med kommentarer og endringsforslag avgitt i møtet. Tilslutningen gis under forutsetning om at KHMs økonomiske situasjon avklares og forbedres i tråd med anbefalingene avgitt i museets brev til UiO den 8. januar. | |
| S-04/15 | Delstrategi forskning og delstrategi utstillinger - delstrategier til "Strategi 2020 for KHM" - endelig behandling |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 23.01.15 fra museumsdirektøren. | |
| 2. Delstrategi forskning. | |
| 3. Delstrategi utstillinger. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til fremlagte forskningsstrategiske og utstillingsstrategiske plan, med kommentarer og endringsforslag avgitt i møtet. Tilslutningen gis under forutsetning om at KHMs økonomiske situasjon avklares og forbedres i tråd med anbefalingene avgitt i museets brev til UiO den 8. januar. | |
| S-05/15 | Styrets rolle i tilsettingssaker - ansvar, myndighet og prosedyrer (utsatt fra møte 24.09.14 og 07.11.14) |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Notat fra museumsdirektøren og personalleder av 17.09.14 om styrets fullmakter og roller i tilsettingssaker. | |
| 2. Notat av 17.09.14 fra avdelingsdirektøren, " Kulturhistorisk museum- fullmakter og styrende dokumenter, dokumenthierarki". | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til presiseringer av ansvar, myndighet og prosedyrer ved styrets behandling av tilsettingssaker. | |
Tilsettingssaker |
|
| S-06/15 | Tilsetting i stilling som postdoktor i aDNA - ny behandling |
| U. off. §25 | Saksdokumenter: |
| 1. Ny innstilling av 26.01.15 fra museumsdirektøren | |
| 2. Innstilling av 05.12.12 fra museumsdirektøren | |
| 3. Kunngjøringstekst | |
| 4. Utvidet søkerliste | |
| 5. Revidert intervjunotat av 25.01.15 | |
| 6. Intervjunotat av 29.11.14 | |
| 7. Sakkyndig bedømmelse | |
| 8. Søknad med CV fra de innstilte | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som postdoktor i aDNA og tilsetter i henhold til denne. | |
| S-07/15 | Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i arkeologi - steinalder |
| U off. §25 | Saksdokumenter: |
| 1. Innstilling av 28.01.15 fra ass. museumsdirektøren | |
| 2. Kunngjøringstekst | |
| 3. Utvidet søkerliste | |
| 4. Intervjunotat | |
| 5. Sakkyndig bedømmelse | |
| 6. Søknad med CV fra de innstilte | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som førsteamanuensis i arkeologi - steinalder og tilsetter i henhold til denne. | |
Eventuelt |
|