Orienterings- og referatsaker |
|
| Sak A | Protokoll fra 19.06.15. |
| Protokoll | |
| Sak Ba | Besøkstall per 31. august 2015. VSH, HM og KHM samlet. |
| Sak Bb | Status ansettelser av nye ledere ved KHM, HR-sjef og seksjonssjef for Utstillings- og publikumsseksjonen |
| Sak Bc | Utkast til planinnspill Tullinløkka U. off. § 15.1 |
| Sak Bd | Ledelsesrapport per 2. tertial |
| Sak Be | Referat fra kontaktmøte med UiO-ledelsen |
Faste rapporteringer til styret |
|
| S-23/15 | Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. september 2015 |
| Saksdokument: | |
| 1. Prosjektrapport IX fra KHM-adm. til styret. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-24/15 | Saving Oseberg - statusrapport 2. tertial 2015 |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Framleggsnotat av 17.09.15 fra museumsdirektøren. | |
| 2. Statusrapport Saving Oseberg av 17.09.15 fra seksjonsleder ved Seksjon for samlingsforvaltning. | |
| 3. Notat fra museumsdirektøren om strategi for Saving Oseberg - fra fase I til fase II. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning. | |
| S-25/15 | Vikingtiden lever - statusrapport |
| Saksdokument: | |
| 1. Premissdokument -filmprosjekt KHM / Viking Cruises. | |
| 2. Avtaleprinsipper. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret tar statusrapporten til etterretning og anbefaler kontraktforslaget overfor VC. | |
Ordinære saker |
|
| U.off. § 25 | |
| S-26/15 | Tilsetting av 2-3 stipendiatstillinger ved KHM |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Innstiling av 17.09.15 fra museumsdirektøren. | |
| 2. Kunngjøringstekst. | |
| 3. Adresseliste sakkyndig komite. | |
| 4. Kryssliste sakkyndig komite. | |
| 5. Fagkomiteens vurdering av søknader om stipendiatstillinger ved KHM. | |
| 6. Søknad med CV og referanser fra de innstilte. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling. | |
Drøftingssaker |
|
| S-27/15 | Innledende drøfting om årsplan 2016-2018 |
| Saksdokumenter: | |
| 1. Fremleggsnotat av 17.09.15 fra museumsdirektøren. | |
| 2. UiOs årsplan 2016-2018. | |
| 3. Mal for UiOs årsplan. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Iht. styrets diskusjoner og konklusjoner. | |
| S-28/15 | Videre kioskdrift VSH - premisser og konseptvalg |
| Saksdokument: | |
| 1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren og avdelingsleder for forretningsdrift. | |
| Forslag til vedtak: | |
| Iht. styrets diskusjoner og konklusjoner. | |
Eventuelt |
|