Møte nr. 7/2021

Orienterings- og referatsaker

Møtet innledes med dikt lest av Torgeir Winther.

Sak A     Protokoll fra styremøtet 29.10.21

              Referat fra IDF møtet 07.12.21

Sak Ba  Presentasjon av museets runearkiv ved Kristel Zilmer 

Sak Bb  Forskerskolene i nordisk arkeologi ved seksjonsleder for AS Anne Lene Melheim

• Notat fra forskerskolen om finansieringssituasjonen til 2022 (DIALPAST 2022)
• Notat fra forskerskolen med modell for finansiering etter 2022 (DIALPAST after 2022)

Sak Bc  Besøkstall VSH og HM pr. 30.11.21

Sak Bd  Evaluering av KHMs satsing mot NFR og strategisk forskningsutvikling mot EU-prosjekter

Sak Be  Presentasjon av KHMs samfunnsoppdrag, visjon og etos

Faste rapporteringer til styret

S 34/21    Prosjekt nytt Vikingtidmuseum Bygdøy - statusrapport pr. november 2021

Saksdokumenter:

1. Prosjektrapport XLVIII av 29.11.21 fra KHM-adm. til styret

Vedtaksforslag: Styret tar statusrapporten pr. november 2021 til etterretning.

Ordinære saker 

S 35/21    Årsplan for Kulturhistorisk museum 2022-24

Saksdokumenter:

1. Årsplan 2022-24

Vedtaksforslag: Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Årsplan 2022-2024, under forutsetning om kostnadsdekning og med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. Styret ber om å bli forelagt Årsplan 2022-2024 for endelig vedtak i ekstraordinært styremøtet i januar 2022 sammen med forslag til prognose 2022-2026.

S 36/21    Budsjett 2022 ved ass. musdir. Karl Kallhovd

Saksdokumenter:

1. Foreløpig disponeringsskriv 2022 
2. Årsbudsjett 2022 og langtidsprognose 2022-26, bestilling til enhetene

Vedtaksforslag: Styret godkjenner overordnet årsbudsjett for 2022 med de kommentarene som framkom i møtet. 

S 37/21    Forslag til prosess for KHMs plan for arealutvikling i sentrum

Vedtaksforslag: Styret gir sin tilslutning til fremlagte prosess for KHMs plan for arealutvikling i sentrum, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.  

Tilsettingssaker U.Off. § 25

S 38/21   Kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i  nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon

Unntatt offentligheten, sakspapirer ligger i mappen med tilsettingssaker som kun er tilgjengelig for styrets medlemmer. 

S 39/21   Kunngjøring av fast førsteamanuensstilling ved Avdeling for universitets- og vitenskapshistorie (SENKU).

Unntatt offentligheten, sakspapirer ligger i mappen med tilsettingssaker som kun er tilgjengelig for styrets medlemmer. 

Eventuelt